EUA prendem brasileiro suspeito de lavar dinheiro da TelexFree
Procuradores norte-americanos anunciaram, nesta quinta-feira (5), a prisão de um brasileiro suspeito por lavagem de dinheiro.
Segundo informações da Veja, a prisão foi resultado de uma investigação sobre a TelexFree, uma companhia sediada em Marlborough, Massachusetts, que vendia serviços de voz sobre Internet (Voip) e foi fundada por James Merrill, um cidadão norte-americano, juntamente com o brasileiro Carlos Wanzeler.
De acordo com os investigadores, a empresa praticava, na verdade, um esquema de pirâmide de dinheiro, ganhando pouco dinheiro com a venda de serviços e fazendo milhões de dólares com milhares de pessoas que pagavam uma taxa de assinatura para serem “promotores comerciais” e publicarem anúncios online para a empresa.
No total, cerca de 965 mil vítimas nos EUA, Brasil e outros países perderam 1,76 bilhão de dólares com o fracasso da companhia, segundo eles.
